会议名称：东北林业大学第十二次校长办公会

会议时间：2016年7月29日

会议地点：综合办公楼第八会议室

参加人员：学校领导和学校办公室负责人

列席人员：监察处、人事与专家工作处、科学技术研究院、研究生院、计划财务处、发展规划与学科建设办公室、国际合作处、国际交流学院、教务处、政策法规管理办公室、资产与后勤管理处（国有资产管理办公室）、资产经营有限公司、后勤服务总公司、实验室与设备管理处、招标管理中心、学生处、医院等部门的有关人员

会议议题：1、研究决定部分处级干部行政纪律处分事宜

2、（1）研究决定高层次人才引进事宜

（2）研究决定师资补充事宜

3、讨论通过《东北林业大学新时期教育对外开放规划》

4、研究决定凉水自然保护区编制2016－2025年总体规划所需经费事宜

5、研究决定学校现有闲置教学科研用房分配和调整事宜

6、（1）讨论通过《东北林业大学国有资产清查报告》

（2）听取会计师事务所关于学校国有资产清查审计报告

（3）听取关于五家吊销未注销企业的情况说明

7、研究决定主校区自供暖系统节能技术改造事宜

8、研究决定学生公寓维修事宜

9、研究决定生命科学学院实验室维修改造事宜

10、研究决定校医院购买CT设备事宜

11、研究决定学生处分事宜

会议决定：

一、同意给予单炜行政警告处分，建议学校主要领导和分管校领导对其进行谈话教育。

二、1．同意引进杰出青年学者张庆祝，优秀青年学者及晓宇，青年骨干王宏光、刘秀；相关待遇按照人事部门汇报的方案予以兑现。同意追加郑志民科研启动费30万元，用于实验室改造。2．同意引进优秀青年教师于迪，教辅系列人员王锐。

三、原则通过《东北林业大学新时期教育对外开放规划》。

四、同意追加20万元预算，用于凉水自然保护区编制2016－2025年总体规划。

五、通过资产部门汇报的学校现有闲置教学科研用房分配和调整方案。

六、1．有关部门按照教育部要求，结合与会领导意见，完善《东北林业大学国有资产清查报告》，于7月30日前上报。

2．学校接受中广信会计师事务所的审计报告，有些问题要结合教育部要求学校9月30日前进行的资产清查一并整改、审查。

3．结合整改，深入调查的问题补充说明要予以说明。

4．学校要借此契机，摸清家底，清理吊销未注销企业及财务坏账、死账。

5．资产与后勤管理处（国有资产管理办公室）、计划财务处、资产经营有限公司等相关部门要在李顺龙副校长、伍海泉总会计师的统筹协调下，互相配合，全力做好此项工作。

七、原则同意资产部门汇报的主校区自供暖系统节能技术改造方案，要严格按照招标程序进行。

八、1．对需要进行维修的学校部分学生公寓立即进行维修，经费由财务部门予以解决；若不能解决，也可由具体承办单位垫支。

2．明年涉及到修缮项目，尽量列入修购专项；不能列入修购专项的，可以列入学校计划；若需追加预算，超过50万元需提交党委常委会审议。

3．学生公寓由后勤服务总公司负责管理，寝室文化建设和学生思想道德教育由学生部门负责。

九、同意资产部门汇报的生命科学学院实验室维修改造方案，经费总预算120万元（含实验室搬迁费用、试验台费用等），以创造最基本的研究条件为原则予以安置，严格按照招标程序进行。

十、同意校医院购买32排CT设备，经费预算提交党委常委会审议。

十一、根据《东北林业大学考试纪律》和《东北林业大学学生纪律处分条例（试行）》的相关规定，对于材料科学与工程学院学生袁皓找他人代替自己考试、交通学院学生冯丝雨代替他人考试的违纪行为，学校同意给予其开除学籍处分，学生部门做好下一步后续工作，让学生平安回家。

                            东北林业大学

                         2016年7月29日