会议时间：2016年11月2日

会议地点：综合办公楼第八会议室

参加人员：学校领导和学校办公室负责人

列席人员：监察处、校友工作办公室、计划财务处、政策法规管理办公室、资产与后勤管理处（国有资产管理办公室）、招标管理中心、帽儿山实验林场、图书馆、森林防火办公室等部门的有关人员

会议议题：1、（1）研究决定成立东北林业大学校友总会事宜

（2）研究决定教育发展基金会捐赠配比资金划拨事宜

2、（1）研究决定18#、19#研究生公寓（原家属9#、10#）配套设施购置事宜

（2）研究决定东校区林业与木工机械工程中心房屋维修事宜

（3）研究决定主楼新调整办公室及实验用房维修事宜

（4）研究决定图书馆电梯和游泳馆锅炉处置事宜

3、（1）听取知识产权基地变更情况汇报

（2）听取森林资源情况汇报

（3）听取旅游开发情况汇报

会议决定：

一、1．同意按程序上报成立校友总会，同意支付十万元注册资金。今后要进一步加强校友工作，既为校友做好服务，也发挥校友为学校的建设发展直接或间接地做出贡献。每年有回校举办毕业周年聚会的校友，校友办要适当考虑发给小纪念品。

2．由于校庆，才有了500多万元的捐赠资金，因此学校承诺的配比资金一定要兑现给各教学科研单位。配比资金按比例划拨后，要按照规定使用。计财处、校友办等部门共同商讨，出台基金使用规定，要符合国家要求、尊重校友意愿。

二、1．18#、19#经过维修焕然一新，主要是单身公寓、周转房，都是临时性住房，协议一定要签好并严格执行。单身公寓是标配，已婚、引进人才周转房粉刷即可，以节约从简为原则。此事由李顺龙副校长全权负责，资产部门与承租人签订协议。

2．东校区维修，预算37万元，不足部分由各相关单位自行承担，按照程序履行。

3．主楼新调整用房维修，已列入2017年修缮计划，今年做的项目属其部分内容，明年不再重复做。

4．电梯报废要经过专家论证，将来新建楼宇电梯的设计一定要考虑效率问题，电梯的问题是个非常严肃的问题。同意2台孟氏锅炉报废，锅炉房予以保留，报废后的材料处置由国资办统一考虑处理。

三、1．同意国家知识产权培训（黑龙江）基地从帽儿山实验林场迁回校本部，职能部门为图书馆，帽儿山实验林场和兴林宾馆协助负责，一如既往地把基地办好。

2．（1）全校上下要重视帽儿山实验林场及帽儿山实验林场的森林资源管护。要以土地划拨书为准，不能再扩大争议面积，积极协调省林业厅等有关部门，将无争议面积办理土地证。

（2）接受伍海泉总会计师的建议，专门召开会议，研究林场的管理及其资源保护问题。由李顺龙副校长牵头组织，帽儿山实验林场、森防办提出具体措施方案，本学期之前完成，事先要做好充分准备和沟通。此事由李顺龙副校长牵头负责，赵雨森副校长和伍海泉总会计师配合。

（3）帽儿山实验林场通过“十三五规划”的编制，将森林资源管护问题纳入，要将林场职工很好地进行管理，发动他们实地进行森林管护。

（4）目前当务之急是抓紧办理林权证，尤其是无争议部分土地，积极采取多种手段和措施进行。找出历史遗留问题，采取有效方法解决。

3．（1）帽儿山登山项目和漂流项目的区域界限要明确，在合同签订范围之内也不能违法乱建设施。

（2）项目合同到期后，一切要按照要求、按照程序和规定进行。总之，要严格加强管理。今后，帽儿山实验林场涉及重大事项需报请学校审批。

                            东北林业大学

                            2016年11月2日