会议时间：2016年11月16日

会议地点：综合办公楼第八会议室

参加人员：学校领导和学校办公室负责人

列席人员：监察处、党委宣传部、计划财务处、国际交流学院、国际合作处、外国语学院、数字化校园建设办公室、人事与专家工作处、发展规划与学科建设办公室、工会、科学技术研究院、教务处、资产与后勤管理处（国有资产管理办公室）、政策法规管理办公室、离退休工作处、体育馆管理中心、体育部、科技园、资产经营有限公司、实验室设备管理处、团委等部门的有关人员及学校法律顾问

会议议题：1、研究决定学校官方网站英文网页筹建事宜

2、听取校园规划进展情况汇报

3、（1）讨论通过《东北林业大学青年单身公寓管理暂行规定》

（2）讨论通过《东北林业大学周转房管理暂行规定》

（3）讨论通过《东北林业大学关于公有住房清理工作方案》

（4）研究决定理学院等单位资产报废事宜

4、讨论通过《东北林业大学公务卡管理办法》

5、听取学校体育场馆免费开放情况汇报

6、（1）研究决定成立哈尔滨东北林业大学科技服务有限公司事宜

（2）研究决定成立东北林业大学科技成果转移转化工作领导小组事宜

7、听取关于科技园发展有限公司经营管理有关事项情况汇报

会议决定：

一、1．东北林业大学官方网站的英文网页建设工作非常重要，重要到影响东北林业大学整体的办学水平，我们必须要把这个事儿做好。这件事提上日程，按照时间节点去做。

2．英文网页也涉及到意识形态的问题，因此必须引起高度重视，党委宣传部作为中英文网站整体的管理、把关部门，外国语学院也要负责英文网页的语言把关。党委宣传部作为职能部门，负责整体管理，国际交流学院、国际合作处、外国语学院作为配合部门，数字化校园建设办公室在涉及到技术问题上，也是协助部门。所提供的各种材料，一是中文网页上的内容，校友通讯的一些内容，再就是结合留学生教育和对外合作交流的需要，适当考虑其他内容。学校办公室、其他各职能处室和各教学科研单位，兼职通讯员必须要有，要将所在部门、所在学院和科研进展等方面的信息及时更新。

3．考虑到网站的长期性和保持一定的管理水平，由人事部门在学校范围内或范围外，公开招聘专门人员，专职负责网站运行，争取年底前到位，最晚不超过明年3月底。这名专职人员要求是专业性的，懂英文，可以是应届硕士或博士毕业生，也可以是在职人员。

4．要全力以赴，迅速行动，遇到问题，随时向有关领导汇报，涉及经费问题，要予以保证。在网页建设过程中，模式部分如果没有，需要公司提供，也可以购买，充实内容可以考虑自己充实。关于材料的翻译，如果外国语学院能够承担，就尽量承担，没有特殊情况，不拿到外面去翻译。让学校的教师做翻译工作，是长期性的，费用问题要考虑。财务部门要按照规定，履行相关手续，给予支持。

二、同意委托哈尔滨市城乡规划设计研究院为我校制作《东北林业大学校园控制性详细规划》。

三、1．通过《东北林业大学青年单身公寓管理暂行规定》、《东北林业大学周转房管理暂行规定》。

2．通过《东北林业大学关于公有住房清理工作方案》，下定决心去做，遇到个别问题，上会再议，房产领导小组解决不了的问题，上校长办公会研究。要加强房产信息公开，通过房源的公示，可以得到一些线索，对于失信之人，一经查实，给予相应纪律处分。相关职能部门要对此项工作给予支持和配合。

3．同意理学院等单位报废仪器设备及家具。今后资产部门和财务部门要加强办公桌椅和家具的管控力度，各单位更新办公桌椅和家具必须履行报批手续。

四、原则通过《东北林业大学公务卡管理办法》，财务部门要加强政策的宣传、培训。

五、学校体育场馆根据学校实际情况，适当开放，在保证学校人才培养质量和学生教师正常学习生活的基础上，尽最大努力对社会开放。体育馆管理中心和体育部将学校场馆开放方案汇总上报。

六、1．同意成立哈尔滨东北林业大学科技服务有限公司，是哈尔滨东北林业大学资产经营有限公司下属的全资子公司，具有独立法人资格。公司与科技园是两个牌子、一套人马。

2．同意成立东北林业大学科技成果转移转化工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在科技园。我们要在学校党委领导下，在领导小组领导下，将科技推广工作很好地付诸于实践，将科技园实质地运转起来。

七、1．同意《关于黑龙江东北林大科技园发展有限公司经营管理有关事项的备忘录》，首先双方盖章生效，然后按照备忘录内容立即全力以赴地逐条落实。这件事要引起高度重视，完全放弃管理是不行的，派去的两名工作人员要起到实质监督作用，遇到大事要商量。今后，再以东北林业大学的名义对外行文，我们要慎重，文件中要明确是黑龙江东北林大科技园发展有限公司在做事，要严格审查，严格按照程序、按照规定去执行。我们的目标是完全退出黑龙江东北林大科技园发展有限公司，目前不能退出就迅速稀释我们的股权，资产经营有限公司代表东北林业大学管理黑龙江东北林大科技园发展有限公司，后者是其子公司。下一步此事由伍海泉总会计师负责，赵雨森副校长继续配合，具体操作过程中遇到法律上的问题，咨询法律顾问。

2．会议不同意在应赫公司出具的6份股东会决议上加盖东北林业大学资产经营有限公司公章。

                            东北林业大学

                            2016年11月16日