会议名称：东北林业大学第五次校长办公会
会议时间：2017年4月19日
会议地点：综合办公楼第八会议室
参加人员：学校领导和学校办公室负责人
列席人员：监察处、基建处、计划财务处、审计处、资产与后勤管理处、招标管理中心、发展规划与学科建
设办公室、政策法规管理办公室、凉水实验林场等部门有关人员
会议议题：1、（1）讨论通过《东北林业大学基本建设管理办法》
（2）讨论通过《东北林业大学基本建设合同管理工作规程》
（3）讨论通过《东北林业大学基本建设施工管理工作规程》
（4）讨论通过《东北林业大学基本建设监理管理工作规程》
（5）讨论通过《东北林业大学基本建设工程变更、签证管理工作规程》
（6）讨论通过《东北林业大学基本建设工程材料、设备采购管理工作规程》
（7）讨论通过《东北林业大学建设工程质量优质工程管理办法》
2、审议通过2017年度中央高校改善基本办学条件专项项目及一次性修缮项目经费预算
3、讨论通过《凉水自然保护区三期项目中“访客中心”项目实施方案》
会议决定：
一、1．结合教育部最新修订的直属高校基本建设管理办法，将其作为学校此次修订基本建设文件制度的重要依据。2．原则通过《东北林业大学基本建设施工管理工作规程》《东北林业大学基本建设监理管理工作规程》，其余文件暂缓通过；基建部门要反复征求有关部门意见，涉及到的学校领导和相关部门都要在OA系统中留下意见，最后达成一致，提交校长办公会讨论通过。3．基本建设领导小组、基建部门与各主要相关部门的关系要体现在文件中；过程管理中，要有基建部门与各相关部门沟通的过程。4．领导小组不进行正式事项的决策，只是对问题进行很好地讨论，拿出基本意见，然后提交校长办公会或党委常委会审议。5．学校的基本建设管理办法要将新建项目和修缮项目统一予以考虑；招标工作今后统一归口，由招标管理中心负责，基建处予以配合，前期要多参与意见。
二、1．原则通过资产管理部门汇报的2017年度中央高校改善基本办学条件专项项目及一次性修缮项目经费预算，按照计划进行。2．要严格按照程序进行，该招标的项目要履行招标程序，避免今后出现问题。3．通过基本建设文件制度的修订，我们要加强管理，提高质量，多出精品工程。4．由伍海泉总会计师和李顺龙副校长共同商议，对于学校自筹经费进行的修缮项目，能够抽提的部分项目，可以采取抽提10%及以内的资金，由学校统筹安排使用。5．资产管理部门要着手制订一个关于校园修缮的五年规划，尽量将自筹资金缩减到最小，家属区的16#、17#、18#外墙粉刷都一并考虑进去。
三、由凉水实验林场重新制作方案，对林场内原有教师公寓进行重建，建筑面积2000m2，位置另选，“访客中心”和教师公寓合二为一，功能整合。
东北林业大学
2017年4月19日
