会议名称：东北林业大学第一次校长办公会

会议时间：2018年1月11日

会议地点：综合办公楼第八会议室

参加人员：学校领导和学校办公室负责人

列席人员：监察处、工会、计划财务处、招标管理中心、人事与专家工作处、实验室与设备管理处、资产与后勤管理处、科学技术研究院、研究生院、招生就业指导处、教务处、学生处、发展规划与政策法规办公室、团委、科技园管理办公室、资产经营有限公司、信息与计算机工程学院、科技园公司等部门的有关人员和学校法律顾问

会议议题：1、研究决定学校工会给教职工及离退休人员发放春节慰问品事宜

2、审议2018年财务收支预算

3、研究决定高层次人才引进事宜

4、研究决定对超出学习年限研究生学籍清理事宜

5、讨论通过《东北林业大学少数民族预科生转入本科专业录取办法（2018年修订）》

6、（1）讨论通过《东北林业大学本科生转专业管理办法（2018年修订）》

（2）讨论通过《东北林业大学推荐应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法（2018年修订）》

7、（1）研究决定成立东北林业大学科技园管理委员会事宜

（2）讨论通过《东北林业大学科技园入园企业管理办法（试行）》

（3）研究决定学校职务知识产权作价入股事宜

8、（1）研究决定给市委书记王兆力行文，汇报东北林业大学科技园项目正式电工程推进情况

（2）研究决定办理东北林业大学科技园中、小学项目招投标及施工许可证等相关手续事宜

会议决定：

一、同意学校工会给教职工及离退休人员发放春节慰问品，采购的模式采取集体考察询价的方式符合福利品购买的要求。离退休人员的福利费用由学校资金支付。

二、国家重点实验室的运行经费应该保证每年450万，再追加100万；关于青年教师班主任津贴，计划财务处再研究一下，看划归哪部分预算。2018年财务收支预算经修改后，提交党委常委会研究通过。

三、同意引进青年骨干教师王贺。

四、同意对超出学习年限的84名研究生作退学处理。研究生院在与规划政法办沟通后，按照程序和要求，做好学籍清理工作。同时其他学籍清理工作也要尽快进行。

五、通过《东北林业大学少数民族预科生转入本科专业录取办法（2018年修订）》，印发文件实施。

六、1．通过《东北林业大学本科生转专业管理办法（2018年修订）》《东北林业大学推荐应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法（2018年修订）》，结合与会领导的意见修改完善。

2．下一步学校要加快推进研究生推荐免试的改革，让我校更多的优秀学生留在东林读研，提高研究生生源质量。教务处、研究生院共同商讨，拿出具体方案。

3．“2+2”计划，目的是推动辅导员队伍建设多元化，为学校留下优秀的辅导员，下一步要拿出一定计划，以提高辅导员队伍建设水平。

七、1．同意成立东北林业大学科技园管理委员会，管委会设常务副主任，由周宏力副校长担任。

2．通过东北林业大学科技园入园企业管理办法（试行），结合与会领导意见予以修改完善。

3．（1）同意“基于云计算的碳汇储量评估与分析软件V1.0”计算机软件著作权作价入股，占股20.578%。按照公司的管理程序和要求处理后续事宜。

（2）学校技术的投资、入股，学校必须保证不参与任何经营、管理、资金的风险，这是一项基本原则。一旦公司在协议中有涉及学校可能要承担的责任和义务时，坚决不可以有学校的风险。规划政法办要对学校的各种协议严格把关，各部门要认真做好协议的审签。

（3）对于科技园管理办公室、东北林大科技服务有限公司、资产经营有限公司的关系，学校将于2018年研究捋顺。

八、1．同意给市委书记王兆力行文，汇报东北林业大学科技园项目正式电工程推进情况，语言文字要简练。

2．同意比照科技大厦的办理程序，办理东北林业大学科技园中、小学项目招投标及施工许可证等相关手续。

                            东北林业大学

                             2018年1月11日