会议名称：东北林业大学第十七次校长办公会

会议时间：2015年12月9日

会议地点：综合办公楼第八会议室

参加人员：学校领导和学校办公室负责人

列席人员：监察处、人事与专家工作处、党委组织部、教务处、计划财务处、研究生院、发展规划与学科建设办公室、资产与后勤管理处、国有资产管理办公室、资产经营有限公司、交通学院等部门的有关人员

会议议题：1、（1）讨论通过《东北林业大学工作人员处分

 暂行规定（修订）》

 （2）讨论通过《东北林业大学青年骨干教师

 出国研修计划（修订）》

2、讨论通过《东北林业大学博士研究生培养管

理办法（修订）》

3、讨论通过《东北林业大学国有资产管理委员

会议事规则》

4、（1）研究决定哈尔滨捷顺机动车检测有限公

 司废业及资产移交事宜

 （2）讨论通过《东北林业大学2015年企业经

 营班子年度业绩考核责任书（样本）》

会议决定：

一、（一）1、原则通过《东北林业大学工作人员处分暂行规定（修订）》，会后人事部门、监察部门与学校法律顾问再将规定仔细研读；2、结合与会领导意见，予以完善，文件印发前再征求学校有关领导意见。

（二）1、原则通过《东北林业大学青年骨干教师出国研修计划（修订）》，人事部门会后结合与会领导意见予以修改；2、留学单位为世界排名前200名或学科（专业）世界排名前100名的高校或科研机构；3、申请人员年龄原则上不超过45周岁。

二、通过《东北林业大学博士研究生培养管理办法（修订）》。

三、通过《东北林业大学国有资产管理委员会议事规则》。

四、（一）1、哈尔滨捷顺机动车检测有限公司废业要彻底，不留后遗症，有关部门抓紧办结；2、涉及资产的划转要按照程序进行；3、相关资产和房产暂时交由各有关单位使用，将来学校进行统一规划时按规划执行；4、哈尔滨捷顺机动车检测有限公司的人员要按照学校规定安置处理好；5、资产与后勤管理处要将学校所有腾出房产，由李顺龙副校长代表学校，领导有关委员会制定统一使用计划安排，需要修缮的要及时报修；6、对学校中层干部办公用房继续进行严格清理，清理后的腾退房屋要统一拿出处理意见。

（二）校长办公会对《东北林业大学2015年企业经营班子年度业绩考核责任书（样本）》提出如下建议：1、资产经营有限公司核算一下企业上缴的额度与企业所占用学校资源的关系；2、企业班子成员等增加的30%奖励津贴必须小于企业上缴学校的总额度，奖励从企业利润中支出；3、企业内部设备的更新和维修，由企业自行承担；4、企业上缴金额不到位的，不予发放剩余校内津贴，更不准发放奖励津贴。资产经营有限公司根据与会领导的意见，予以完善，再按照企业的程序规范通过后执行。

                            东北林业大学

                         2015年12月9日