会议 纪 要

会议名称：东北林业大学第十三次校长办公会

会议时间：2015年10月16日

会议地点：综合办公楼第八会议室

参加人员：学校领导，学校办公室负责人

列席人员：监察处、计划财务处、党委组织部、资产管理处、国有资产管理办公室、资产经营公司、实验室设备管理处、人事与专家工作处、帽儿山实验林场、凉水实验林场、科技园区建设委员会办公室、数字化校园建设办公室、后勤服务总公司、学生处、离退休工作处、出版社有限公司、科学技术研究院、教务处、林学院等部门的有关人员

会议议题：1、讨论通过《教育部国有资产管理专项检查整

改工作方案》

2、讨论通过《东北林业大学校园卡管理办法》

3、讨论通过《东北林业大学优秀教材及学术专

著出版与奖励基金管理办法》

4、研究决定黑龙江漠河森林生态系统国家定位

观测研究站配套经费事宜

会议决定：一、（一）本次检查出的问题不是全部，发现的问题要认真整改，要进一步发现问题；（二）要吸取经验教训；（三）下周立即召开小组会和工作布置会；（四）牵头部门要组织协助部门尽快按照时限要求拿出细致方案及日程；（五）增加协助部门，第3项增加帽儿山实验林场和凉水实验林场，第9项增加有关教学科研单位；（六）相关部门要严格实现、认真整改，拿出每一个问题的处理办法；（七）要完善制度，规范管理，实现国有资产的保值增值。监察处作为整个整改过程的监督部门，全过程监督。

二、（一）原则通过《东北林业大学校园卡管理办法》，试行一年；（二）数字化校园建设办公室要加强信息安全管理。

三、（一）教材、学术专著必须经所在教学科研单位的教授委员会审议推荐，由校学术委员会评审、审定，给予重点资助的，必要时要经过答辩程序；（二）三级晋升二级时重点考虑的是科学出版社和高教出版社的规划教材，起点岗位晋升时，可以考虑我校出版社出版的教材；（三）出版部门要加强编校管理，提高编校质量和水平，提高外审专家的水平。

四、同意给予黑龙江漠河森林生态系统国家定位观测研究站配套经费支持，从明年开始给予正常的运转费；学校要将该研究站建设成为示范性台站，科学技术研究院要加强管理，将来涉及人员问题，人事部门要适当考虑。

                            东北林业大学

                         2015年10月16日