会议名称：东北林业大学第十七次校长办公会

会议时间：2013年12月31日

会议地点：综合办公楼第八会议室

参加人员：学校领导和学校办公室、监察处、资金筹措与财

务管理处、人事与专家工作处、资产管理处、资

产经营有限公司、组织部、林学院、林木遗传育

种国家重点实验室等部门的有关人员

会议议题：1、（1）研究决定引进人才有关事宜

（2）研究决定人员校内调动和调出有关事宜

2、（1）讨论通过《资产经营公司管理办法（暂行）》

（2）讨论通过《经营性资产管理委员会议事规则》

（3）讨论通过调整经营性资产管理委员会、

资产经营有限公司董事会、监事会名单

3、研究决定外国语学院资产报废有关事宜

4、研究决定往来款清理——债权损失核销有关事宜

5、研究决定教职工处分有关事宜

会议概要及决定：

一、（一）1、同意林学院（林木遗传育种国家重点实验室）非全职引进姜立泉团队；2、合同要细化，履约要明确，再斟酌后经学校法律顾问审查后签定；3、自2014年始，要着手制订学校引进人才规划，于2014年暑假前完成。

（二）1、同意王花、潘拓野调动，同意林学院王振宇调出；2、进一步清理现有的兼职人员，2014年五一之前完成。

二、（一）通过经营性资产管理委员会、资产经营有限公司董事会、监事会名单；（二）通过《经营性资产管理委员会议事规则》，咨询法律顾问，修订董事会章程；（三）《资产经营公司管理办法（暂行）》暂缓通过，由董事会进行有关事宜的详细研究和讨论，进一步征求各方面意见，报经营性资产管理委员会讨论通过；（四）企业所有人员的工资、收入等，原则上由企业全权承担，企业的科级干部自己聘任，财会人员，除现有老同志外，今后自行聘用，母公司与子公司的关系、收益的分配与奖惩以及上缴等均由董事会研究，拿出办法，交经资委讨论通过。

三、同意对外国语学院外语实验中心等单位固定资产进行报废。

四、同意对财务处汇报的五笔往来款按规定程序进行清理、核销。

五、同意给予有关人员处分。

                            东北林业大学

                             2013年12月31日